ОФФШОРКИ

[depo]

Березниковский "Оборотень" разоблачен
http://www.stringer.ru/publication.m...48&PubID=13003

Главный редактор березниковской газеты «Березники вечерние» Владимир Потехин рассказал об оффшорных связях городского оппозиционера Валерия Ковбасюка.

В конце 2007 года в Березники пришла компания "Уралхим", купив контрольный пакет акций местного "Азота". Причем "Уралхим" принялся незамедлительно "прятать" свои березниковские СМИ газету "Неделя.ру" и кабельный телеканал "Астер" в заграничных оффшорах. Недавно появившаяся информация, размещенная в федеральном Агентстве национальных новостей (АНН), как раз и подтолкнула Владимира Потехина к написанию своего открытого письма. Как пишет господин Потехин, исходя из данных АНН, конечным владельцем газеты "Неделя.ру" является фирма "EcovertInternationalGroupLtd", зарегистрированная на Британских Виргинских островах - в оффшорной зоне. Крупные корпорации охотно учреждают такие фирмы, потому что в оффшорных зонах нет финансовой и юридической прозрачности, гораздо меньше налоговых обязательств - в общем, там удобно прятать то, что должно быть спрятано от лишних глаз и ушей. Еще один важный местный медиа-актив "Уралхима", телеканал "Астер", записан на ту же оффшорную фирму "EcovertInternationalGroupLtd". Гендиректором "Ecovert" является Евгений Алексеевич Ерусов. Именно он в 2002 году руководил московской фирмой "РусФинМет", арбитражный иск которой помог Дмитрию Мазепину (на тот момент - гендиректору СИБУРа) вернуть имущество Сургутского газоперерабатывающего завода, отошедшее было к "Сургутнефтегазу". В 2004 году тот же Ерусов участвовал в аукционе по продаже пакета акций Кирово-Чепецкого химкомбината, который также отошел в итоге к одной из компаний Мазепина. Таким образом, когда житель Березников читает газету "Неделя.ру" или смотрит в своей квартире кабельный телеканал "Астер", ему следует помнить, что офис учредителя этих "независимых" СМИ находится на другом конце земного шара - на Британских Виргинских островах. А оттуда ниточки ведут в Москву, в кабинет Дмитрия Мазепина, владельца компании "Уралхим", главного акционера березниковского "Азота". Как пишет господин Потехин, такие же ниточки, в том же заграничном направлении тянутся от Валерия Ковбасюка - учредителя и главного редактора злой на язык Интернет-газеты, редактора портала "Город Березники", одного из модераторов березниковского форума (имя господина Ковбасюка на форуме - "Оборотень" - выбрано им явно не случайно).

Однако правда состоит в том, что он, освободитель Березников, "независимый" борец против "урок" и "берхеров", на самом деле, давно уже работает под контролем некоей оффшорной компании "ZAFOREXMANAGEMENTINC", зарегистрированной, так же, как и учредитель "Астера" и "Неделя.ру", на Британских Виргинских островах. Эта оффшорка, так же, как и ее сестра-близняшка - учредительница "уралхимовских" березниковских СМИ "EcovertInternationalGroupLtd", тесно связана с "Уралхимом" и его владельцем Дмитрием Мазепиным. Менеджеров "Уралхима", которым в городе для реализации своих оперативных целей был нужен свой карманный оппозиционер - возмутитель спокойствия, следует поздравить с весьма удачным приобретением.

[LavrGolubev858]

А мужики-то не знают

[Fikkos]

Сообщение от depo

Березниковский "Оборотень" разоблачен
http://www.stringer.ru/publication.m...48&PubID=13003

а кто ставит диафрагменные счетчики газа?

[depo]

К О Н Ц Е П Ц И Я
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
http://www.rosnation.ru/index.php?D=458

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции, а не регистрироваться в офшорах и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

[depo]

Московский патриархат попросил "Газпром" и правительство РФ помочь химикам Украины
http://newsru.com/religy/19mar2010/patriarchate.html

Московский патриархат обратился к правительству России с ходатайством о предоставлении украинским химическим предприятиям возможности напрямую закупать газ у "Газпрома" и других российских компаний.

Соответствующая просьба содержится в письме главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина в адрес председателя совета директоров "Газпрома", первого вице-премьера Виктора Зубкова.

Его святейшества просят у их газпромовских величеств газу без посредников.
Не надо гневить Бога.

[depo]

Товарообман
Капиталы утекают из России через фиктивный белорусский импорт
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?Do...169&print=true

В общем случае, как пояснила госпожа Ищенко, схема выглядит следующим образом. В российский банк обращается компания-резидент для проведения платежа нерезиденту (чаще всего зарегистрирован в офшоре) в оплату по фиктивному договору поставки товаров из Белоруссии. В этой стране действует достаточно либеральное валютное законодательство, позволяющее оформлять сделку по экспорту товаров не грузовой таможенной декларацией (ГТД), предполагающей контроль со стороны таможенных органов, а товарно-транспортной накладной (ТТН), регламентирующей лишь товарооборот между поставщиком и покупателем.

Этот документ компания-отправитель средств и предоставляет в российский банк для подтверждения назначения платежа. Однако ввиду того, что единая база в Белоруссии по ТТН отсутствует, проверить подлинность этой документации, а также факт реального ввоза-вывоза товара не представляется возможным. В результате российский банк переводит в офшор средства, хотя в действительности никаких поставок товаров не происходило.

Обнародовать масштаб предполагаемых нарушений госпожа Ищенко отказалась, однако отметила, что "белорусский синдром" во многом заместил собой иные схемы, ставшие неудобными или невозможными в результате действий регуляторов по борьбе с ними. Так, если в 2008 году по фиктивным таможенным декларациям из России было выведено $47,2 млрд, то в 2009 году этот показатель снизился до $17,4 млрд. Основной вклад в борьбу с декларационными схемами внесло создание единой базы данных Федеральной таможенной службы по ГТД, к которой сейчас, по словам Елены Ищенко, подключено порядка 500 банков.

[depo]

Германия и Швейцария подписали налоговое соглашение
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5402664,00.html

Швейцария будет делиться данными о немецких вкладчиках
Берлин и Берн подписали проект соглашения по налогам. Впредь в рамках борьбы с налоговыми уклонистами швейцарская сторона обязуется предоставлять информацию о немецких вкладчиках, хранящих деньги в банках Швейцарии.
Германия и Швейцария в рамках борьбы с налоговыми уклонистами подписали проект соответствующего соглашения. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает агентство AFP. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) и его швейцарский коллега Ханс-Рудольф Мерц в пятницу в Берлине поставили свои подписи под проектом будущего соглашения.
Документ, в частности, предусматривает расширение сотрудничества финансовых ведомств двух стран в борьбе с налоговыми нарушениями. Впредь швейцарская сторона обязуется предоставлять Германии информацию о немецких вкладчиках. До сих пор такая практика отсутствовала, и не уплатившие налогов у себя на родине немцы могли совершенно безнаказанно хранить свои средства в швейцарских банках.
Между тем, как отмечает агентство DAPD, условия соглашения распространяются лишь на новых вкладчиков. Для получения информации о вкладах гражданина Германии, который открыл банковский счет в Швейцарии до подписания документа, немецкой стороне необходимо предъявить на него конкретные данные.
Правительство ФРГ предполагает, что тысячи граждан Германии имеют счета в швейцарских банках, на которых они держат средства, не уплатив с них полагающихся по закону налогов.

[depo]

На поставках VIP-автомобилей для российских спецслужб заработали фирмы Дерипаски, Фридмана и бруклинского бизнесмена отечественного розлива
http://novayagazeta.ru/data/2010/042/00.html

Напомним схему, по которой осуществлялись взяточные платежи. Деньги со счетов головной компании или ее дочерних структур переводились на фирмы-однодневки — от США и Коста-Рики до Британских Виргинских островов. Счета многих «помоечных» компаний, принадлежавших российским чиновникам, находились в банках Латвии и штата Дэлавер, где они, видимо, затем обналичивались. Что любопытно, сегодня эта схема почти полностью повторяется в другом громком расследовании, инициированном полицией Германии. В многомиллионных взятках чиновникам Генеральной прокуратуры России подозревается крупнейший производитель компьютерного оборудования — Hewlett-Packard (HP). Немецкие следователи полагают, что, как и в случае с Daimler, комиссионные платились в обмен на крупные государственные контракты.
Эксперты «Новой газеты» из правоохранительных органов уверены, что два этих громких дела связывает много общего. Они считают, что схема, по которой заключались крупные государственные контракты как в случае с Daimler, так и HP, одинакова. Обычно, чтобы взятка была экономически выгодна, поставщик завышает цены на свой товар, заключается контракт, а взяточнику просто вычитается разница из реальной стоимости и завышенной. Эксперты «Новой газеты» уверены: европейские компании, даже из числа тех, что дают взятки, по такой схеме не работают. Скорее всего, в обоих случаях речь шла об очень крупных поставках, на которые обычно делается оптовая скидка. Видимо, Daimler и HP скидки не делали, а перечисляли ее чиновникам на офшорные компании.

[depo]

http://marker.ru/news/902

новым руководителем Rusnano Capital AG — швейцарской «дочки» «Роснано», которая будет управлять миллиардом долларов, — утвержден 47-летний швейцарский юрист Андреас Касутт

[depo]

Бывший оффшор «Фосагро» против Олимпиады-2014
Офшорку продали грузинам?
http://stalinum.livejournal.com/130008.html?mode=reply

Директор ФСБ Александр Бортников 3 июня сообщил СМИ о том, что ФСБ России располагает информацией о намерении ряда бандформирований сорвать Олимпиаду-2014 в Сочи. По его словам, угроза совершения терактов становится фактором, который может оказать серьезное влияние на принятие политических решений. В качестве примера глава ФСБ привел отмену ралли «Дакар-2008» в связи с угрозами со стороны «Аль-Каиды».В апреле 2010 года холдинг «Фосагро» распространил информацию о продаже оффшора Shades of Cyprus Ltd.. В информации не уточнялось, кому именно был продан кипрский актив, однако сообщалось, что новым владельцем Shades of Cyprus Ltd. стала структура государства, вышедшего из состава СНГ. Такой шаг эксперты связывают с развязанной Shades of Cyprus Ltd. медийной войной против Сбербанка, уже навредившей репутации «Фосагро», что в свете объявленных планов по выходу на IPO значительно снижает интерес зарубежных инвесторов к акциям холдинга.
Расчет новых хозяев Shades of Cyprus Ltd. прост: до следующих президентских выборов в России – три года, до Олимпийских игр в Сочи – четыре, а за это время призраки Кипра (прим.ред. – так переводится «Shades of Cyprus»), щедро финансируемые антироссийскими силами, могут серьезно раскачать ситуацию в России, спровоцировав срыв Олимпиады и, как следствие, политический кризис.
Проведению Олимпиады угрожают не только экстремисты.

[depo]

Кавказское Сколково
http://www.vedomosti.ru/newspaper/ar...0/06/21/238012

Туристическому кластеру на Северном Кавказе пробивают господдержку деньгами и налоговыми льготами на 300 млрд руб. Минфин против
Минфин льготы давать не готов. «Обнуление и вообще снижение налога на прибыль, даже в особой экономической зоне, невозможно. Иначе возникает офшор, куда перейдет центр прибыли», — считает чиновник Минфина.

Какие то двойные стандарты
Внутренним офшорам нет, а забугорные пусть цветут?

[depo]

Китай «наложил лапу» на сырьевые ресурсы России
КНР уверенно поднимает экономику Дальнего Востока
http://www.nr2.ru/fareast/287889.html

Банк промышленности и коммерции Китая и российская горнодобывающая компания «Петропавловск», зарегистрированная в Лондоне, договорились о том, что китайская сторона предоставит ей заем на 400 млн. долл. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Газета New York Times подтвердила, что представители банка, посетившие Кимканское месторождение железной руды в Еврейской автономной области, согласились выдать заем.

[depo]

Немцев шмонают
http://newsru.com/finance/14jul2010/creditsuisse.html

В Германии проходят обыски в тринадцати филиалах швейцарского банка Credit Suisse, передают местные СМИ со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.

Проверяются данные о неплательщиках налогов, сообщает РИА "Новости". По неофициальной информации, в начале весны правительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, приобрело за 2,5 миллиона евро компакт-диск с данными о неплательщиках налогов.

На диске содержится информация о гражданах Германии, которые обходили налоговое законодательство, открывая банковские счета в Швейцарии.

После покупки диска было начато более тысячи расследований, тысячи граждан ФРГ добровольно признались в уклонении от уплаты налогов, испугавшись разоблачения.

В результате налогового скандала более десяти тысяч немецких неплательщиков поспешили добровольно заявить о себе, чтобы избежать судебного преследования.

Германия и Швейцария в марте 2010 года заключили договор о преследовании лиц, скрывших налоги. Договор предусматривает обмен информацией, кроме того, Швейцария обязалась внести ряд изменений в свое законодательство, чтобы облегчить преследование уклонистов.

Данные банковской группы HSBC Holdings, украденные бывшим сотрудником компании Эрве Фальчиани, включали в себя информацию о 15 тысячах швейцарских клиентов.

Экс-сотрудник IT-отдела компании признал, что украл информацию для того, чтобы передать ее французской налоговой инспекции. Ранее Фальчиани пошел на сделку с германскими властями: за 2,5 млн евро он предоставил им конфиденциальные данные о счетах 1,5 тысячи германских вкладчиков HSBC.

[depo]

США получили доступ к банковским данным европейцев
http://top.rbc.ru/economics/01/08/2010/443980.shtml

C сегодняшнего дня вступило в силу так называемое соглашение SWIFT, которое открывает США доступ к банковским данным европейских клиентов в рамках борьбы с терроризмом, передает Deutsche Welle.
Данный договор позволит американским экспертам по борьбе с терроризмом анализировать денежные переводы на основе данных об имени, адресе, получателе перевода, а также переведенной сумме.
Договор действует в течение 5 лет.
Известно, что данные будут предоставляться лишь в том случае, если европеец отправляет деньги за пределы Евросоюза. Кроме того, для получения информации о банковском переводе американской стороне надо будет обосновать ее необходимость.
Стоит также отметить, что европпарламент одобрил договор лишь со второй попытки. В феврале депутаты отклонили документ, мотивируя это тем, что он не обеспечивает должной защиты частной сферы граждан.
01 августа 2010г.

[depo]

Новые финансовые санкции США направлены на тайные фонды, созданные Ким Чен Иром для передачи власти сыну
http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B8...A7087E4%7D.uif

Для обеспечения перехода власти к Ким Чон Уну в банках Швейцарии, Люксембурга и других стран Европы были сосредоточены огромные суммы наличных средств. Берн и Люксембург уже дали согласие на сотрудничество с США и пообещали возбудить судебные иски против банков, занимающихся незаконными сделками с КНДР. Так, в марте, как полагают, Ким Чен Ир перевел 4 млрд долл со счетов швейцарского банка в один из банков Люксембурга.

"Теперь Северной Корее станет трудно накапливать деньги для обеспечения процесса наследования власти в стране с помощью обычных каналов", цитирует газета слова анонимного представителя правительства Южной Кореи.

[depo]

Отечественному станкостроению приходит конец
http://fintimes.km.ru/ekonomika-rossii/reiderstvo/12270

«В ноябре прошлого года на Кипре был зверски убит бывший многие годы гендиректором («Красного пролетария». – KM.RU) Юрий Кириллов, который 20 лет спасал завод и которому уважающий его коллектив поручил в целях защиты от рейдеров владеть 65 процентами акций,— пишет он.— А через два месяца на завод пришла группа юристов, нанятых заводом пять лет назад, и заявила, что они случайно оказалась владельцами этих 65 процентов акций».

Вроде и закон о рейдерстве есть

[depo]

Два миллиарда прибыли от одного CD
Столько немецкая казна может заработать на покупке дисков с данными уклонистов
http://www.rbcdaily.ru/index6.shtml

Как выяснил профсоюз немецких налоговиков, приобретение информации о банковских клиентах, не желавших делиться с государством, — сделка весьма прибыльная. Они оценили выгоду от нее в 2 млрд евро, отметив, что с львиной долей суммы неплательщики расстанутся добровольно.

Как заявил председатель Налогового профсоюза Германии Дитер Ондрачек газете Ruhr Nachrichten, казна страны пополнится на 500 млн евро благодаря расследованию фактов уклонения от уплаты налогов, содержащихся на CD. Львиную долю, однако, принесут в бюджет те, кто решил сдаться налоговым органам добровольно. «В этом году до настоящего момента явились с повинной 25 тыс. человек, которые должны выплатить 1,5 млрд евро», -- отметил г-н Ондрачек.

Впрочем, не исключено, что в немецкую казну вернется и более внушительная сумма. Число желающих покаяться в налоговых прегрешениях постоянно увеличивается, да и новые CD с данными об уклонистах всплывают тут и там. Правда, на фоне 30 млрд евро, которые Германия ежегодно недополучает из-за неплательщиков налогов, те деньги, которые удастся вернуть, оказываются не столь уж и большими.

Добровольное раскаяние, однако, выгодно не только немецкой казне, но и самим неплательщикам. Если они признаются во всех случаях ухода от налога, им обещают полное прощение. В случае же лишь частичного признания уклонистам все же придется платить штраф.

[depo]

Хочу быть, однако, консулом Монако
http://www.sobesednik.ru/politics/so...ex.php?print=Y

Почетные консулы стали появляться в постсоветский период. Фактически это внештатные сотрудники официальных консульств разных стран в России с широким кругом привилегий. Больше всего внештатных консулов в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Москва – территория официальных дипломатов, а в других крупных регионах нужны «нештатники». К дипломатическому буму в Северной столице приложил руку лично Владимир Путин, когда курировал внешнеэкономические связи в мэрии Санкт-Петербурга. Большинство почетных консулов в Питере – не чужие для ВВП люди. Первопроходцем стал близкий друг Владимира Путина, питерский бизнесмен Юрий Ковальчук, который занял место почетного консула Таиланда. Кстати, именно его усилиям приписывают отмену виз в Таиланд для россиян.
В «консул-клуб» входят также «питерский» глава корпорации «Олимпстрой» Таймураз Боллоев – почетный консул Бразилии; родной брат министра образования Сергей Фурсенко – консул Бангладеш (сам министр Андрей Фурсенко до недавнего времени возглавлял консульство Филиппин); дирижер Валерий Гергиев – консул Люксембурга в Санкт-Петербурге. «Почетной» приставкой не так давно обзавелись однокурсник Владимира Путина Виктор Хмарин (консул Сейшелов) и вице-президент РСПП Игорь Юргенс, который представляет Монако.
Через сито дипломатических проверок вполне реально просочиться бизнесменам, которые поняли, что «крышевать» сейчас можно не предприятия, а целые страны. Особой популярностью пользуются офшоры – каналы прокачки денег из России и обратно. Средства огромные, люди известные, перспективы безбрежные. Неудивительно, что на визитных карточках многих известных людей в последнее время все чаще появляется приставка «почетный консул».

[depo]

Расследование французской газеты: Елена Батурина переводит семейный бизнес в Австрию
http://www.newsru.com/world/24sep2010/baturina.html

Как отметил журналист, из действий Батуриной следует, что по "неясным причинам" она хочет платить меньше налогов в России, а с помощью основанного в Вене фонда может переводить прибыль, полученную за рубежом, в Австрию. С помощью сложного финансового менеджмента жена Лужкова может вывести из-под налогообложения в России прибыль своих филиалов, расположенных за пределами России. При этом налоги, которые она заплатит в Австрии, будут намного меньше, чем сумма, которую ей бы пришлось заплатить в РФ, подчеркивает Блез Гоклен.

[depo]

Медведев прикрыл офшорный рай на Кипре
http://news.mail.ru/politics/4559168/
ну Россия запросила, Кипр - ответил
дальше что? формулировка

об избежании двойного налогообложения

ну будут платить налоги только там, и всё
про увод налогов в другую страну ни гу гу
а в пиндостане, германии, англии за это дело уголовка и конфискация средств, они даже покупают ворованные базы данных о скрывающихся от налогов за миллионы долларов и возвращают бабло сторицей
не надо подменять реальное дело его имитацией и заниматься подменой понятий

[depo]

Путин призвал бизнесменов помнить о социальной ответственности и платить налоги
http://newsru.com/finance/12oct2010/drossia_putin.html

[depo]

Дизайнеры Дольче и Габбана пойдут под суд за неуплату налогов
http://newsru.com/world/16oct2010/gabbana.html

Известные итальянские дизайнеры Дольче и Габбана предстанут перед судом по обвинениям в сокрытии доходов и неуплате налогов. Прокуратура Милана официально заявила о завершении расследования в отношение модельеров и передаче дела в суд, сообщает ИТАР-ТАСС.
Следствие по делу дизайнеров было начато два года назад. По нему проходит еще пять человек. Согласно имеющимся сведениям, они участвовали в создании офшорной компании стилистов в Люксембурге, где регистрировались доходы, не облагавшиеся налогами в Италии. Всего вывести за пределы страны удалось почти один млрд евро (по 420 млн на каждого из двух стилистов).
Кроме того, Дольче и Габбана обвиняются в передаче своих активов люксембургской компании по стоимости гораздо ниже рыночной

[depo]

http://newsru.com/finance/15nov2010/gazlondon.html

Зарегистрированное в Великобритании дочернее предприятие "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Limited основано в 1999 году, чтобы управлять его долей в газопроводе, который соединяет Великобританию с континентом. Первый офис в Лондоне компания снимала в небольшом помещении над пабаом, и работали в нем трое сотрудников.
У GM&T есть 11 дочерних предприятий в Европе, в Азии и в Северной Америке. В марте компания открыла офис в Сингапуре и расширяет свою команду в Хьюстоне. Она содержит офисы в Берлине и Париже и строит планы экспансии на юге Франции, вслед за обещанной либерализацией французских газовых рынков. Товарооборот компании достиг больше чем 9 миллиардов фунтов.

[depo]

Иностранцам разрешат покупать до 25% стратегических компаний без согласования
http://www.zagolovki.ru/daytheme/pytin/26Mar2011

25 марта в Москве прошло заседание комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, в ходе которой Владимир Путин принял решение о смягчении требований к иностранным инвесторам в стратегические предприятия, увеличив до 25% порога доли приобретаемых акций. Эксперты уверены, что иностранцы не готовы инвестировать в РФ из-за страха перед политическим и деловым климатом.
«Комсомольская правда» сообщает, что, по мнению Владимира Путина, в ближайшее время стране нужно выйти на докризисный уровень, который составит 60-70 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций в год. А для того, чтобы помочь экономике восстановиться необходимо бороться за деньги международного бизнеса. И именно поэтому правительство подготовило очередной пакет поправок в законы – все это облегчит жизнь инвесторам («Владимир Путин хочет вернуть в страну 70 млрд. инвестиций»).
Дмитрий Полевой из ING Russia заявил газете «Коммерсантъ», что «увеличение порога, требующего согласования правительственной комиссии, не помешает. Но вряд ли это может стать ключевой мерой. Иностранный инвестор не готов идти в РФ не из-за планки, а из-за страха. В РФ существует много отраслей нестратегических, которые потенциально интересны для развития бизнеса. Пока большинство иностранных прямых вложений в РФ — это возврат российский денег из оффшоров» («Инвестиционная планка опускается»).

уже ни для кого не секрет что галерщик работает через офшоры
теперь пришёл черёд стратегических предприятий

[depo]

[depo]

Бородин сдал банк
http://www.vedomosti.ru/newspaper/ar...odin_sdal_bank

С выкрученными, по его выражению, руками президент Банка Москвы Андрей Бородин продал 20% акций банка Виталию Юсуфову, сыну ушедшего в отставку спецпредставителя президента. Как стало известно «Ведомостям», деньги для сделки — $1,1 млрд — ему дал Банк Москвы

поражает скорость с которой выдали ярд баксов швейцарской офшорке
Цуг - финансовая столица офшорной России?

WSJ: BP должна была прислушаться к Путину
http://www.bfm.ru/news/2011/04/11/ws...tinu.html#text

Чтобы спасти сделку с «Роснефтью», британская компания должна была прислушаться к «спокойным» предупреждениям российского премьера, пишет издание
Британская компания BP должна была прислушаться к «спокойным» предупреждениям премьер-министра России Владимира Путина, чтобы спасти сделку с «Роснефтью», пишет сегодня The Wall Street Journal.
В январе, когда Путин поздравил компании с заключением соглашения о создании глобального стратегического альянса, он также предупредил: слишком банально полагать, что под контролем Кремля находится все, что происходит в России, рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией.
Его слова оказались пророческими, отмечает WSJ. В пятницу Стокгольмский арбитражный трибунал продлил действие запрета на осуществление сделки между ВР и «Роснефтью» по требованию консорциума AAR, представляющего интересы российских акционеров ТНК-ВР.

[depo]

28 апреля защитники Химкинского леса подали заявление в ФСБ РФ.
http://ecmo.ru/news/n-1755/?drgn=1

В связи с этим, прошу считать мое обращение заявлением о возможном преступлении, угрожающем интересам России в целом, способных нанести государству финансовый и моральный ущерб в особо крупных размерах, а также принять следующие меры для пресечения и расследования преступной деятельности.

1) Установить истинных владельцев, руководителей и выгодоприобретателей компании Peak Shores Investment, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

2) Установить истинных владельцев, руководителей и выгодоприобретателей компании IBC SAL Beirut, зарегистрированной в Ливане.

3) Произвести проверку установленных лиц по пп. 1) и 2) лиц на предмет аффилированности с должностными лицами, принимающими решения по данному проекту.

4) Произвести проверку обстоятельств проведения в 2008 году конкурса на выполнение работы, условия которого противоречили действующему законодательству и победителем которого было признано ООО «СЗКК», а также принять меры к аннулированию результатов данного конкурса.

5) Провести проверку обстоятельств подписания Журавлевым А. А. дополнительного соглашения, требования которого предписывали субподрядчику нарушать действующее законодательство, а также обстоятельств подписания и продления срока действия госконтракта 18-ГК/08 в целом.

6) Проверить условия планируемого концессионного соглашения между ГК «Автодор» и ООО «СЗКК» на предмет наличия пунктов, нарушающих законодательство или противоречащих интересам России. В частности, проверить обоснованность и оправданность установления штрафных санкций в пользу концессионера с учетом того, что все финансирование проекта осуществляет российская сторона.

7) Проверить действия органов внутренних дел Городского округа Химки и, в частности, полковника Цурифа на предмет соответствия требованиям закона «О полиции», а также возможной личной заинтересованности в продвижении данного проекта.

8) До завершения перечисленных проверок – настоятельно прошу принять меры по предотвращению любой деятельности, направленной на дальнейшее совершение преступления или сокрытие его следов, включая проведение любых работ вдоль планируемой автотрассы, включая подписание любых дополнительных соглашений или новых контрактов с ООО «СЗКК» .

С уважением,

Евгения Чирикова

Всё в офшорах

[depo]

Генпрокуратура возмущена: "Домодедово" управляется из-за рубежа. Это угроза нацбезопасности
http://www.newsru.com/russia/30apr2011/domod.html

Сложившаяся ситуация, когда аэропортом "Домодедово" управляют иностранные компании, представляется недопустимой с точки зрения безопасности страны, заявляет Генпрокуратура РФ.

"Созданная схема позволяет скрыть реальных собственников и тех, кто принимает управленческие решения в аэропорту "Домодедово", вывести их из-под юрисдикции РФ и препятствует органам исполнительной власти России эффективно выполнять контрольно-надзорные функции, требовать от этих организаций соблюдения федерального законодательства", - сказали "Интерфакс" в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Вместе с тем, учитывая стратегическое значение аэропорта "Домодедово" для обеспечения обороны страны и безопасности государства, сложившаяся ситуация представляется недопустимой", - отмечает Генпрокуратура.

Генпрокуратура провела проверку организаций, занимающихся аэропортовой деятельностью в "Домодедово", по поручению президента Дмитрия Медведева.

Минтрансу предложено разработать законопроект о запрете участия иностранных лиц в управлении стратегическими транспортными предприятиями, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, Генпрокуратура предлагает внести изменения в правила сертификации аэропортов, "предусматривающие обязанность соискателя сертификата раскрывать информацию о собственниках и основаниях владения имуществом, необходимым для осуществления сертифицируемого вида деятельности".

[depo]

http://www.newsru.com/russia/02may2011/domodedovo.html

"Минтрансу России предложено разработать законопроект о запрете участия иностранных лиц в управлении стратегическими транспортными предприятиями, а также внести изменения в правила сертификации аэропортов, предусматривающие обязанность соискателя сертификата раскрывать информацию о собственниках и основаниях владения имуществом, необходимым для осуществления сертифицируемого вида

В конце 2010 года из-за ледяного дождя, прошедшего в Москве и Подмосковье, здание "Домодедово" оказалось частично обесточено, были задержаны сотни рейсов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила в аэропорту нарушения законодательства об электроэнергетике.

Взрыв в международном терминале "Домодедово" произошел 24 января. По данным следствия, террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих, привел в действие начиненное металлическими поражающими элементами взрывное устройство мощностью до 7 килограммов тротила. Погибли 37 человек, более 120 были госпитализированы.

Руководство России заинтересовалось собственниками "Домодедово" именно после двух крупнейших ЧП - задержки сотен рейсов в конце 2010 года из-за ледяного дождя и проблем с энергоснабжением, а также теракта 24 января этого года, унесшего жизни 37 человек. Выяснилось, что за проблемы с организацией полетов и обеспечение безопасности отвечать некому. Предельно откровенно проблему сформулировал в марте глава Следственного комитета Александр Бастрыкин: "Мы летаем из этого аэропорта, но не знаем, кто хозяин и с кого мы сегодня спросим про безопасность".

Московский аэропорт "Домодедово" - крупнейший в России, доля его пассажиропотока от общего объема в Москве составляет 46%. Пассажиропоток по итогам 2010 года вырос на 19,2% - до 22,25 миллиона человек.

Источник, знакомый с планами компании, сообщил 2 апреля, что "Домодедово" планирует летом 2011 года провести закрытое размещение акций среди пула инвесторов в Нью-Йорке, а уже в апреле может начать road-show перед размещением.

"Размещение будет проходить тихо, акционеры аэропорта не хотят привлекать к нему внимания, поэтому акции будут размещены среди закрытого пула инвесторов", - сказал источник, добавив, что акционеры хотят с помощью размещения "убить двух зайцев - привлечь средства на развитие аэропорта и обезопасить себя".

По данным собеседника агентства, размещаться будет компания, зарегистрированная на кипрском оффшоре DME Airport Ltd. В рамках сделки планируется привлечь до 1 миллиарда долларов на реализацию инвестпрограммы аэропорта, сообщил источник.

В пресс-службе "Домодедово" от комментариев по вопросу размещения акций тогда отказались.

[depo]

Швейцария арестовала счета чиновников, причастных к "делу Магнитского"
http://www.rian.ru/incidents/20110506/371368643.html

Инвестиционный фонда Hermitage Capital приветствует решение властей Швейцарии заморозить банковские счета российских чиновников и членов их семей, причастных к раскрытому юристом инвестфонда Сергеем Магнитским незаконному возврату из бюджета страны 5,4 миллиарда рублей.

Об аресте счетов сообщило американское издание "Баронс". Ранее были опубликованы результаты журналистского расследования "Баронс" в отношении уличенных Магнитским в хищении бюджетных средств чиновников - о приобретении ими недвижимости по всему миру и поступлении миллионов долларов на счета в швейцарском банке.

По информации автора статьи в журнале, счета подозреваемых в отмывании денег россиян заморожены в банке Credit Suisse. Как сообщили источники издания, швейцарская прокуратура после предварительной проверки документации банка приняла "экстренные меры".

"Это означает, что они заморозили счета, о которых идет речь", - цитирует издание слова профессора права из университета Базеля Марка Пита (Mark Pieth), который в марте, представляя интересы фонда Hermitage, сообщил властям Швейцарии о возможных случаях отмывания денег из России через банки страны.

"Арест счетов в швейцарских банках - это только первый шаг в расследовании деятельности коррумпированных российских чиновников. К сожалению, Сергей Магнитский не дожил до этого дня, когда его расследование дало первые результаты и привело к аресту средств, похищенных из российского бюджета", - говорится в пресс-релизе Hermitage Capital, распространенном в пятницу.

На прошлой неделе стало известно, что по заявлению Hermitage Capital прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении отмывания денег рядом российских чиновников.

В статье в "Баронс", в частности, упоминался муж бывшего руководителя налоговой инспекции №28 города Москвы Ольги Степановой.

Начать расследование швейцарскую прокуратуру просили адвокаты фонда Hermitage, которые заявляют, что незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции на сумму 230 миллионов долларов был раскрыт юристом фонда Сергеем Магнитским. В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а через месяц был арестован и умер в следственном изоляторе, заявлял фонд.

Представители генеральной прокуратуры Швейцарии в ответ на запрос журнала сообщили о том, что прокуратура гельветской конфедерации 7 марта "официально начала уголовное расследование по факту возможного отмывания денежных средств" в отношении "неустановленных лиц", говорится в статье на сайте издания.

По версии автора статьи в журнале "Баронс", расследование швейцарской прокуратуры ведется по факту открытия мужем Ольги Степановой секретного счета в цюрихском офисе Credit Suisse, через который якобы на счета зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах подставных компаний были переведены более 15 миллионов долларов. Как утверждает издание, открытие счета и перевод средств произошли после хищения из российского бюджета средств в размере 230 миллионов долларов.

[depo]

Российская «оборонка»: кому это НАТО?
Оффшоры с владельцами, похожими на Соколовского и Шатрова из НПО «Искра» и Пономарева из Роскосмоса, паразитируют на цепочке гособоронзаказа
http://vasilcuk.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

Оффшорная оборона

Названия иностранных компаний, которым, по сути, принадлежит «Искра», давно известны. Это датская «Eurotransgaz Scandinavian Holding A/S» и две кипрские фирмы – «Cariantus Limited» и «Sureblake Limited». Конечно, когда этим компаниям передавались пакеты акций, никто не спрашивал разрешения Президента или Премьера России.

Вы можете себе хоть на минуту представить, чтобы крупнейшим после государства акционером в корпорации, находящейся в самом сердце американского оборонного комплекса, оказалась российская компания? На фоне стратегического соперничества России и НАТО по развертыванию противоракетной обороны, для чего, кстати, и производятся – в том числе на ОАО “НПО “Искра” – ракеты “Булава” и “Тополь”…

Как такое случилось, в настоящее время разбираются прокуратура и следственные органы. Гораздо сложнее установить, кто является реальным владельцем оффшоров. Судя по всему, за компаниями стоят три человека: гендиректор “Искры” М.И. Соколовский и его заместитель В.Б. Шатров (иначе, почему эти оффшоры голосуют за Соколовского и Шатрова при избрании гендиректора?), а также заместитель руководителя Роскосмоса С.А. Пономарев

[depo]

Военный завод растворился в оффшорах
В Наро-Фоминске вскрыли сфабрикованное банкротство оборонного предприятия
http://www.kommersant.ru/doc/1763791

Наро-Фоминский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора военного завода Александра Яцкевича и экс-президента Российской товарно-сырьевой биржи Павла Панова. Оба обвиняются в хищении недвижимого имущества этого предприятия на сумму более 120 млн руб. Само же наро-фоминское ОАО "90 экспериментальный завод" в результате действий подсудимых в 2008 году оказалось банкротом.

Уголовное дело по ст. 160 (присвоение) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ, фигурантами которого являются Александр Яцкевич и Павел Панов, было возбуждено в 2009 году. По данным следственного департамента МВД РФ, в преступный сговор ранее трижды судимый (судимости погашены) экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи Павел Панов и возглавлявший военный завод Александр Яцкевич вступили в 2006 году перед акционированием предприятия, которое тогда входило в структуру Минобороны. Сначала они сфальсифицировали документы, из которых следовало, что ОАО "90 экспериментальный завод" вело совместную хозяйственную деятельность с подконтрольными Павлу Панову фирмами ООО "Промспецавто", ООО "Рус Джи Пи Эс" и ООО "Клео XXI". В результате этих партнерских отношений завод оказался в должниках у коммерсанта. При этом следствие пришло к выводу, что задолженность была создана искусственно.

Так, из сфабрикованных документов следовало, что одна из фирм Павла Панова арендовала на заводе помещения, в которых якобы находилось оборудование на 14 млн руб. Одновременно с этим стороны составили акт об аварии системы отопления, в результате которой оборудование оказалось уничтожено. Однако в ходе следствия было установлено, что "пострадавшие помещения вообще не были оборудованы системой отопления". Задокументировав факт фиктивного уничтожения имущества, Павел Панов через арбитражный суд добился возмещения убытков, взыскав с завода более 12 млн руб.

После этого соучастники имитировали пожар в хранилищах, затем фирмы Панова трижды осуществляли мнимые поставки дорогостоящего оборудования, устанавливаемого в производимую заводом военную технику. Причем стоимость одного такого прибора доходила до 1,3 млн руб. Используя эти и другие схемы, Павел Панов в итоге добился желаемого: в начале 2008 года завод был признан банкротом. А с мая по сентябрь для расчетов с кредиторами временный управляющий передал часть имущества завода на сумму более 100 млн руб. подконтрольным Павлу Панову ООО "Спецторг" и ООО "Проминвест". Позже эти деньги были переведены коммерсантом на счета одной из его компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Общая сумма ущерба, причиненного собственникам ОАО "90 экспериментальный завод", которыми на тот момент являлись Росимущество и Минобороны, оценивается следствием в сумму более 120 млн руб.

90-й экспериментальный завод был создан по приказу наркома обороны СССР в июле 1941 года для ремонта танков и с тех пор существовал на правах войсковой части. В 2005 году он утратил этот статус и был переформирован в одноименное федеральное государственное унитарное предприятие. В январе 2007 года ФГУП было в свою очередь акционировано и преобразовано в ОАО. Территория завода включала в себя два земельных участка общей площадью более 16 га и 38 зданий и сооружений. Сейчас завод входит в госкорпорацию "Ростехнологии" и выпускает спецтехнику для ремонта и обслуживания танков, бронетранспортеров и автомобилей.

Стоит отметить, что, пока шло следствие, бывший директор завода Александр Яцкевич находился под подпиской о невыезде, а его предполагаемый сообщник — под арестом. Причем в декабре 2010 года Верховный суд России, рассмотрев жалобу адвоката Павла Панова, счел возможным изменить ему меру пресечения с ареста на залог в размере 50 млн руб. Однако собрать такую сумму друзьям, знакомым, партнерам и родственникам Павла Панова так и не удалось. На свободу он вышел только в январе нынешнего года — под залог 5 млн руб.

[depo]

США поставили новый ультиматум швейцарским банкам с требованием раскрыть данные о тайных вкладах американцев
http://www.itar-tass.com/c11/218065.html

Власти США поставили новый ультиматум Швейцарии с требованием раскрыть данные о тайных вкладах американских граждан в ряде банков Конфедерации. По информации, опубликованной сегодня в еженедельнике "Зонтагс цайтунг" со ссылкой на официальные источники, определенный Вашингтоном срок истекает во вторник.

Согласно данным издания, в обращении, подписанном заместителем генерального прокурора США Джеймсом Коулом и направленном в Берн 31 августа, указываются вклады американских физических лиц и компаний, как минимум, в девяти швейцарских банках, включая "Креди Сюисс", "Джулиус Байер", "Вегелин", ряде банков из кантона Цюрих и Базель. Заинтересовавшие США вклады были сделаны с 2002 г по июль 2010 год на сумму не менее 50 тыс долларов.

Запрос американского правосудия к швейцарским банкам не стал прецедентом. Два года назад США потребовали от крупнейшего банка Конфедерации Ю-би-эс передать информацию о 4,4 тыс клиентах банка. После долгих переговоров банк предоставил Вашингтону затребованные данные, правда, для этого пришлось одобрить достигнутое соглашение в парламенте Швейцарии. К тому же Ю-би-эс был вынужден заплатить штраф в размере около 800 млн долларов.

"Зонтагс цайтунг" сообщает со ссылкой на информированные источники, что на этот раз сумма штрафа может достичь 2 млрд долларов.

[depo]

Россия спасает тонущий в долгах Кипр
http://svpressa.ru/economy/article/47848/

Правительство решило поддержать российские оффшорные компании, которые уводят деньги от налогов
Россия «крайне взвешенно и осторожно» относится к покупке облигаций стран PIGS (Португалия, Ирландия, Греция и Испания), терпящих бедствие, включая ценные бумаги Италии, сообщил 15 сентября замминистра финансов Сергей Сторчак. Впрочем, он не исключает, что эти инвестиции все-таки могут иметь место.
Однако, по словам замминистра, для него оказалось «новостью» заявление Бразилии о готовности стран BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) помочь в спасении стран еврозоны путем покупки их облигаций, потому что никаких переговоров на эту тему не было, сообщает новостной портал РБК.
Кроме этого заявления, в печати ходят слухи о выкупе итальянских облигаций Китаем, о покупке греческих госбумаг Россией, но на официальном уровне их не подтверждают. Как сообщил Строчак, встреча министров финансов стран BRICS еще только предстоит на полугодовом съезде МВФ 22 сентября в Вашингтоне, и Россия готова участвовать в переговорах, но пока подобные заявления членов «пятерки» преждевременны.
Однако, как оказалось, Россия готова помочь Кипру, выделив ему 2,5 млрд евро в виде займа под 4,5%, передает ВВС со ссылкой на Guardian. Причем, этот процент гораздо ниже, чем тот, под который предлагала занять деньги своей бывшей колонии Великобритания. И если переговоры завершатся заключением соглашения, то Кипру уже не придется обращаться за помощью к Евросоюзу.
Свой оффшор ближе к телу
По мнению экспертов Guardian, готовность России выдать кредит Кипру под такой низкий процент объясняется весьма тесными взаимоотношениями между странами. Большая часть оффшорных компаний, зарегистрированных на острове, принадлежит россиянам, и только в мае на счета кипрских банков поступило около 18,7 млрд долларов российских инвестиций.
В прежние годы Кипр служил главным оффшором для российского бизнеса. Регистрируя свои финансовые компании на острове, многие отечественные бизнесмены уводили свои доходы от налогов. Кипр относится к странам, с которыми у России заключены договоры об избежании двойного налогообложения. По этим договорам компания, которая зарегистрирована в оффшоре, не платит налоги у себя дома, чтобы не платить их дважды.
Но после мирового финансового кризиса многие страны мира, и в первую очередь США, ужесточили требования к компаниям, уводящим деньги в оффшоры. И Россия в прошедшем году, после визита на Кипр президента Дмитрия Медведева, убедила власти страны в необходимости предоставлять по запросу российских налоговых органов все сведения о компаниях, их учредителях и бенефициарах. И если будет доказано, что реальный «выгодоприобретатель» зарегистрированного в оффшоре бизнеса является резидентом России, то платить налоги ему придется в российскую казну и по российским ставкам, которые выше кипрских вдвое.
Теперь Кипр настаивает на том, чтобы Россия заключила такие же соглашения с другими популярными оффшорными зонами – Швейцарией и Нидерландами. Переговоры с этими странами уже идут, но пока эти европейские оффшоры успешно заменяют российским бизнесменам «устаревший» Кипр.
По данным Росстата, в первом полугодии 2011 года из России за рубеж было направлено 67,2 млрд долларов иностранных инвестиций, на 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем инвестиций из России, накопленных за рубежом на конец июня 2011 года, составил 95,8 млрд долларов. На первом месте стоит Швейцария, где «прячется» 24,6 млрд долларов, на втором Нидерланды, укрывающие 7,4 млрд долларов, на третьем Австрия – 10,7 млрд, и только на четвертом Кипр – 5,4 млрд долларов. И не совсем понятно, откуда у Guardian взялись 18 с лишним миллиардов, якобы, отправленные на остров только за один месяц май.
Однако и пять с лишним миллиардов – деньги немалые, тем более, как считают большинство экспертов, кипрские инвестиции принадлежат в основном российским чиновникам высшего ранга, привыкшим сберегать деньги консервативным путем. Так что готовность правительства помочь «островитянам» вполне понятна, но насколько надежно занимать деньги Кипру?
- Кипр является одним из самых надежных заемщиков в еврозоне, он гораздо надежнее Греции и Испании, - пояснил «СП» руководитель лаборатории денежно-кредитной политики Института экономической политики им. Гайдара Сергей Дробышевский. – Возможно, Италия с этой точки зрения выгоднее, но ей нужно 40 млрд долларов, а не 2,5 млрд. Ну а насчет ставки займа, я бы не сказал, что она так уж мала. К примеру, покупать кипрские облигации для России гораздо выгоднее, чем вкладывать средства международных резервов в американские казначейские бумаги «трэжериз», доходность которых составляет всего лишь 1,5%. Так что эта помощь Кипру вовсе не бескорыстная.
Кипру, и больше никому
Россия сегодня имеет третьи в мире по своему по размеру, после Китая и Японии, международные резервы. Они насчитывают более 545 млрд долларов в золоте, валюте и облигациях. Причем, 45% резервов составляют активы в евро и ценных бумагах европейских стран - это установленный потолок для вложения в евроактивы.
Поэтому, как сообщил министр финансов Алексей Кудрин агентству Reuters, у Центробанка нет возможности произвольно увеличивать свои вклады в долги еврозоны. «Но как только вы увидите, что наши золотовалютные резервы выросли еще на 10 млрд долларов, можете предположить, что 4,5 млрд долларов инвестированы в облигации стран еврозоны», - заявил Кудрин.
По словам министра финансов, Россия в принципе поддерживает идею создания единых облигаций еврозоны, продолжая в то же время инвестировать в национальный суверенный долг наиболее надежных европейских стран, таких как Германия. Кудрин отметил, что Россия также рассматривает возможность инвестиций в Европейский финансовый стабилизационный фонд, если он будет расширяться. Этот фонд используется для оказания помощи странам, терпящим бедствие, например, Ирландии. Но Россия вряд ли станет оказывать «персональную» помощь любой стране еврозоны, которая имеет проблемы, за исключением Кипра. При этом Кудрин сообщил, что переговоры по оказанию помощи Кипру уже ведутся и могут завершиться через месяц.
Тем временем помощник президента Аркадий Дворкович заявил Reuters, что прежде чем Россия возьмет на себя обязательство расширить свои вклады в еврозону, Европа должна предложить четкую стратегию спасения увязших в долгах государств. «Нам бы хотелось знать, какие именно действия будут предприняты самим Евросоюзом, какой сценарий они выберут: произойдет ли дефолт по внешнему долгу в Греции или нет. Кому они будут помогать – банкам или правительствам», - пояснил помощник президента.
Кроме того, как представитель России в «большой восьмерке», Дворкович сообщил, что он пока не получил никаких предложений от других стан BRICS на президентском уровне по оказанию поддержки еврозоне. «Эти вопросы будут обсуждаться в рамках «большой двадцатки» в ноябре в Каннах. Там, я полагаю, лидеры стран Европы, США, Китая, России и других стран BRICS смогут выработать согласованный подход к проблеме стабилизации ситуации», - заявил Дворкович. И добавил, что любое совместное предложение стран BRICS сначала будет вынесено на обсуждение на уровне министров финансов и центральных банков стран.

[depo]

Решение и предписание по ходатайству компании «Деллавуд Холдингс Лимитед»
22 сентября 2011 12:41 № ЦА/36055
РЕШЕНИЕ
по результатам рассмотрения ходатайства

В соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании «Деллавуд Холдингс Лимитед» (Dellawood Holdings Limited, место нахождения: Афентрикас, 4, Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака, Кипр (Afentrikas, 4, Afentrika Court, office 2, 6018, Larnaca, Cyprus); основной вид деятельности – приобретать или отчуждать посредствам продажи или как либо иначе (включая обмен на собственные акции) акции любой другой компании) о приобретении 100% голосующих акций ЗАО «СИБУР Холдинг» (место нахождения: ул. Галерная, д.5, литер А, г. Санкт-Петербург 190000; основные виды деятельности – производство нефтепродуктов, добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, производство синтетического каучука, изготовление искусственных и синтетических волокон) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства с выдачей предписания, направленного письмом Федеральной антимонопольной службы от 22.09.2011 № ЦА/36056.

Ещё одна большая шлюпка ушла с галеры в сторону Кипра.

[depo]

Оффшорная совесть
Декларация о доходах кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" кажется очень неполной
http://versia-na-neve.livejournal.com/240299.html

[depo]

Власть по-новому посмотрела на налоговую оптимизацию
http://www.vedomosti.ru/finance/news...ne_vyvodyatsya

Российским компаниям, которые экономили на налогах, выплачивая проценты по иностранным займам, придется за это заплатить. Налоговики начали выигрывать споры с крупными компаниями: «внучка» «Роснефти» уже проиграла 1,7 млрд руб., на очереди «Лукойл» и «Вымпелком»

Федеральный арбитражный суд Московского округа отказал «внучке» «Роснефти» — компании «Промлизинг», которая пыталась оспорить решение московской инспекции ФНС № 35, доначислившей ей 1,7 млрд руб. налога на прибыль и санкций, сообщил представитель суда. Налоговики обнаружили, что компания не соблюдала правило Налогового кодекса о «тонкой капитализации»: по нему сумма займов от иностранных аффилированных лиц ограничивается трехкратным размером чистых активов заемщика. Как следует из материалов дела, в 2006 г. «Промлизинг» взял у своего учредителя — кипрской «Тайху лимитед» заем на $3,56 млрд для покупки «Удмуртнефти», за 2007 г. компания списала на расходы проценты по займу на 5,66 млрд руб. Но по правилу «тонкой капитализации» из-за отрицательного капитала в первых трех кварталах 2007 г. она вовсе не могла уменьшать прибыль за счет процентов, а в IV квартале могла учесть лишь 157 млн руб.

Финансирование проектов через иностранные займы позволяет сэкономить на налогах. Предположим, заем выдается с о. Джерси на Кипр (с которым у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения), а затем в Россию. Выплата процентов по займу на Кипр, а оттуда на Джерси ничего не стоит, выплата дивидендов на Джерси — тоже. Уплатить придется только 10% налога на прибыль кипрской компании (прибыль возникает из-за разницы ставок). В итоге перевод $1000 из России на Кипр, а затем, допустим, $950 из них на Джерси обойдется в $5 (10% от $50). Если исключить из цепочки Джерси — то в $100, если же провести операцию между российскими компаниями — в $250-290 (20% налога на прибыль плюс 5% при переводе дивидендов на Кипр либо 9% при выплате их в России).

«Промлизинг» оспорил претензии налоговиков и к июлю этого года выиграл спор в двух инстанциях. Суды указали, что, так как заем получен от кипрской компании, следует смотреть не только на Налоговый кодекс, но и на межгосударственное соглашение об избежании двойного налогообложения. По нему компании киприотов нельзя дискриминировать по сравнению с российскими. Так как ограничений на займы между двумя российскими компаниями нет, не должно их быть и в случае с кипрской, указали суды.

Такая практика как минимум на уровне кассационных судов превалировала до осени этого года, соответственно, и консультанты советовали использовать займы от иностранных компаний без ограничений, рассказывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, но 15 ноября Высший арбитражный суд (ВАС) все поменял. Прецедентное решение вынесено президиумом ВАС по делу «Северного Кузбасса», в нем речь шла о займах от люксембургской и кипрской компаний. Судьи решили, что вопросы определения расходов, учитываемых при налогообложении прибыли российских компаний, находятся в национальной юрисдикции (мотивировочная часть решения пока не готова).

Замруководителя ФНС Сергей Аракелов называет решение суда по «Промлизингу» «очень важным». Применение положения о «тонкой капитализации» устанавливает для зарубежных инвесторов понятные правила привлечения займов и стимулирует повышать капитализацию российских компаний, считает он. «Роснефть» не ответила на запрос «Ведомостей».

Способ финансирования проектов через займы используется повсеместно, говорит партнер Ernst & Young Владимир Гидирим. Если вносить деньги в капитал и финансировать проекты из него, то до окупаемости вложений не получится платить дивиденды, так как не будет прибыли, объясняет он, а проценты по займам можно платить сразу из денежного потока. К тому же придется нести риски волатильности курса рубля, в то время как займы можно давать в более стабильных валютах. Единственный выход для бизнеса при новой судебной практике — соблюдать пропорцию 1 к 3, констатирует Гидирим. С ним согласен и Захаров: другие схемы, например с роялти, для вывода капитала слишком сложны и применимы не во всех случаях.

По мнению управляющего партнера «Пепеляев групп» Сергея Пепеляева, представлявшего в суде интересы «Северного Кузбасса», вся кампания по «тонкой капитализации» выльется в изъятие астрономических сумм у компаний в бюджет. «Ведомости» нашли в базе арбитражных судов еще два дела против крупных компаний — структур «Лукойла» («Нарьянмарнефтегаз») и «Вымпелкома» («Вымпелком-инвест»). «Нарьянмарнефтегаз» (139 млн руб. налога и санкций) проиграл спор в двух инстанциях, а «Вымпелком-инвест» выиграл (303 млн руб. налога и санкций). Сейчас оба спора перешли в Федеральный арбитражный суд Московского округа. Представители «Лукойла» и «Вымпелкома» отказались от комментариев.

Для владельцев бизнеса новая судебная практика означает не только доначисление налога на прибыль, но и риск переквалификации процентов по займам в дивиденды. Это приведет к необходимости доплатить налоги: уплата процентов из РФ в большинство популярных у россиян юрисдикций по межгосударственным соглашениям облагается по ставке 0%, а дивиденды — минимум 5%. В делах против «Северного Кузбасса» и «Промлизинга» этого не делалось: в первом случае проценты не были уплачены за рубеж в проверяемом периоде, во втором вопрос не исследовался во время проверки. Но, по словам двух сотрудников налоговых органов, ФНС в этом году нацеливает инспекции уделять внимание «тонкой капитализации», проводились совещания на тему переквалификации сделок.

[depo]

ФСБ поймала брокеров при попытке вывести из страны 3,2 млрд руб.
http://top.rbc.ru/incidents/28/11/20...21.shtml?print

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) в Москве раскрыли банду, в состав которой входили профессиональные участники фондового рынка, имеющие лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Мошенники занимались легализацией денежных средств и за минувший год успели вывести за границу 100 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) России.

Злоумышленники были задержаны с поличным при попытке вывода денежных средств на сумму 3,2 млрд руб. В ходе обысков в компаниях, занятых в преступной деятельности, было изъято 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операциях.

На данный момент удалось установить, что денежные средства за товар либо услуги с включенным налогом на добавленную стоимость (НДС) поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Далее средства перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (средства, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг.

Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета ряда банков в Прибалтике. В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд руб.

Лидером группировки выступил неоднократно судимый за экономические преступления гражданин РФ Роман Недялков. По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

[depo]

Путин потребовал вывести экономику России из «офшорной тени»
http://www.gazeta.ru/news/business/2..._2140354.shtml

Премьер-министр России Владимир Путин снова с недоверием отозвался о компаниях, зарегистрированных за рубежом, и потребовал вывести российскую экономику из «офшорной тени».

«Вывод национальной экономики, ее стратегических отраслей из офшорной тени – наша приоритетная задача на предстоящий период», – цитирует РИА «Новости» Путина, который выступил на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики.

Путин не в первый раз призывает бороться с «офшорками». Ранее премьер говорил об этом на съезде партии «Единая Россия» в конце ноября.

Ранее британская газета Financial Times по результатам проведенного расследования писала, что возведение «дворца Путина» в Геленджике, так же как и некоторые операции банка «Россия», велись за счет средств, полученных из офшоров.

всего два пункта каментов
1. начните с себя
2. посмотрим как слова реализуются в дела

[depo]

Владельцы "Домодедово", которым заинтересовались власти и силовики, решили его продать
http://www.newsru.com/finance/19dec2011/domodedovo.html

Владельцы "Домодедово" поручили Goldman Sachs поиск покупателя этот аэропорт - крупнейший по пассажиропотоку в России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой сразу на несколько источников в банковских кругах.

По словам одного из источников, Goldman Sachs будет единственным организатором возможной сделки. На этот статус претендовали несколько инвестбанков, в том числе российских, сказал другой собеседник агентства.

Один из источников говорит, что аэропорт продается целиком, другие о размере выставленного на тендер пакета не знают.

Именно Goldman Sachs был ведущим организатором несостоявшегося в итоге IPO "Домодедово", планировавшегося на май этого года. Кроме того, в число андеррайтеров входили JP Morgan, Citigroup и Morgan Stanley.

Аналитики Goldman Sachs тогда давали самый широкий коридор стоимости "Домодедово" - от 3,5 миллиарда долларов до 7,5 миллиарда. Оценка Citi равнялась $4,2-5,3 млрд, JP Morgan - $4,6-5,2 млрд.

Если Goldman Sachs действительно нанят для поиска покупателя "Домодедово", то этот выбор довольно неожиданный - российских претендентов проще привести местному игроку, а продажа иностранному инвестору в данном случае крайне маловероятна, считает источник в крупном инвестбанке.


Весной "Домодедово" отменило IPO из-за того, что рынок не предложил цену, которую запрашивал продавец. В июле, общаясь с журналистами, председатель совета директоров "Домодедово" Дмитрий Каменщик заявил, что аэропорт не ведет ни с кем переговоров о продаже своих акций и не готовит вторую попытку IPO. На вопрос, может ли компания провести частное или публичное размещение в этом году, он ответил: "Никто не знает будущего".

"Ни один бизнес-субъект никогда не воздержится от того, чтобы заключить выгодную сделку. Ведем ли мы переговоры с ВТБ или с "Миллениумом" (компания Сулеймана Керимова; тогда на рынке циркулировали слухи об их интересе к "Домодедово" - прим. ред.). Нет, не ведем", - сказал он. Нужды в срочном рефинансировании у компании, которая до 2020 г. планирует инвестировать в развитие 108 млрд рублей, нет, добавил Каменщик.

В конце сентября он заявил: "на повестке дня вопрос IPO не стоит, но было бы неправильно сказать, что мы это исключаем".

Параллельно с подготовкой к IPO весной этого года велись переговоры с экс-министром энергетики Игорем Юсуфовым. В недавнем интервью "Ведомостям" он рассказал, что "в процессе переговоров (с Валерием Коганом, которого рынок считает одним из владельцев "Домодедово") было сделано предложение войти в состав акционеров на 25%", не уточнив, с какой именно стороны это предложение поступило.

"В ходе консультаций с рядом банков и аналитиков эта доля оценивалась в $1 млрд, но представители акционеров размышляли о выходе актива на IPO в Лондоне. В настоящее время никаких переговоров в отношении "Домодедово" я не веду", - сказал экс-министр.


Сейчас среди возможных покупателей, по словам одного из источников "Интерфакса", по-прежнему есть Сулейман Керимов, а также "Базовый Элемент" Олега Дерипаски и Сбербанк ("БазЭл", Сбербанк и сингапурская Changi Airports недавно создали СП по развитию аэропортового бизнеса). Получить подтверждение этой информации пока не удалось.


В преддверии IPO "Домодедово", к которому регулирующие органы не раз предъявляли претензии из-за непрозрачности структуры собственности, сообщило, что единственным владельцем холдинговой компании аэропорта - DME Ltd - является Дмитрий Каменщик. Впрочем, сам он чуть позднее на допросе в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о неисполнении требований авиационной безопасности не назвал собственника аэропорта, заявив, что единого собственника не существует. "Аэропортовый комплекс состоит из множества юридических лиц, и у разных юридических лиц есть различные собственники", - цитировала компания слова Каменщика.


"Домодедово" - единственный частный аэропорт столичного авиаузла. Повышенное внимание к себе он привлек после ледяного дождя, полностью обесточившего аэропорт. А через несколько недель в "Домодедово" случился теракт, унесший 37 жизней.

Недовольство непрозрачной структурой владения "Домодедово" высказывал и президент Дмитрий Медведев, который в конце апреля посетовал, что "у нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта".

Летом в офисах аэропорта проходили обыски - с целью выявления собственника.